공시

 임시주주총회 소집통지서

주주여러분께

주주님의 건승과 댁의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이 공고로 소집통지를 갈음합니다.)

                                                                                                                                           - 아 래 –

1.    일 시 : 2026년 7월 15일(수요일) 오전 09시

2.    장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실

3.    회의 목적사항

가. 부의안건

  1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

  2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4.    경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하니 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(https://www.tdspharm.com/)에 주주총회 1주 일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5.    의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

  - 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

  - 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 서면결의에 의한 행사

주주님께서는 첨부하여 드린 서면결의 용지에 의안별 찬∙반을 표기하시어 주주총회 전일인 2026 년 7월 14일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면결의를 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하니 의결권 행사 시 참조해주시기 바랍니다.

6.    참석자 지참물 안내

가. 본인 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미 지참 시 주주총회 입장이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

  - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

  - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

  - 위임인의 인감날인(인감증명서 1부)

  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하니 유의하시기 바랍니다.

7.    기 타 : 금번 임시주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않으며, 임시주주총회 관련 문의사항은 070-4248-9984로 연락 주시기 바랍니다.

2026년 6월 30일

주식회사 티디에스팜 대표이사 

김 철 준 (직인생략)